Gli argomenti trattati: definizione di riciclaggio; destinatari; obblighi di adeguata verifica; contenuto degli obblighi; modalità di adempimento degli obblighi; approccio basato sul rischio; obbligo di astensione; obblighi rafforzati di adeguata verifica; segnalazione di operazione sospetta; sanzioni penali ed amministrative.
Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.
Per maggiori informazioni: il volume "Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM", 4ª ed., di Annalisa De Vivo e Raffaele D'Arienzo, edito da Il Sole 24 Ore Libri, è in vendita anche su IBS.it al prezzo di Euro 32,00 (Attualmente è in offerta, con lo sconto del 15%, al prezzo di Euro 27,20) e come eBook in formato PDF con DRM su IBS.it al prezzo di Euro 21,99.
Nessun commento:
Posta un commento