Obblighi Antiriciclaggio per i Professionisti. Con CD-ROM

I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti dopo le numerose modifiche che hanno interessato aspetti importanti quali gli indici di anomalia e i limiti per i pagamenti in contanti.

Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo.

Obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.

Nel CD-Rom allegato i testi aggiornati di tutta la documentazione normativa di riferimento.

Per maggiori informazioni: il volume "Obblighi Antiriciclaggio per i Professionisti. Con CD-ROM", 10ª ed., di B. Bartoloni, Mancucco, edito da Il Sole 24 Ore Libri, è in vendita anche su IBS.it al prezzo di Euro 38,00 (Attualmente è in offerta, con lo sconto del 15%, al prezzo di Euro 32,30).